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Fraudeurs, pédophiles...
Ainsi, la clientèle de Payza aurait été «principalement» composée d’individus qui trempaient dans les arnaques de type Ponzi, les ventes pyramidales et d’autres stratagèmes frauduleux, d’après l’enquête.
Les services de paiement en ligne dirigés par les Patel auraient aussi été utilisés par des distributeurs de pornographie juvénile et des trafiquants de stéroïdes anabolisants, d’après un résumé de la preuve amassée.
Des millions de dollars ont aussi transité entre Payza et des «comptes bancaires associés aux défendeurs» Patel, aux États-Unis et au Canada.
Ferhan Patel a été arrêté à Detroit, le 18 mars, entre deux vols qui devaient l’amener en Californie. Il reste détenu jusqu’à nouvel ordre.
Un millionnaire montréalais recherché | TVA Nouvelles